Soluciones de verificación de datos
Adáptese a los requisitos normativos globales en constante evolución con las soluciones de verificación de datos de Entrust, una solución integral de validación y verificación de datos que compara la información de los clientes con bases de datos fiables, tanto globales como locales.
Los equipos encargados del fraude, el cumplimiento normativo y la incorporación de clientes utilizan Entrust Data Verification para validar los datos de los clientes, identificar identidades sintéticas y automatizar los flujos de trabajo de verificación de identidad, al tiempo que garantizan el cumplimiento normativo.
Las soluciones de verificación de datos de Entrust ayudan a las organizaciones a cumplir los requisitos de KYC, AML, realizar comprobaciones de sanciones y de personas expuestas políticamente (PEP) y aplicar procesos remotos de acreditación de identidad de conformidad con ETSI TS 119 461 y las directrices de identidad digital NIST 800-63 a escala. Entrust cuenta con presencia internacional y presta asistencia a más de 160 países en la comprobación de datos de identidad y el acceso a fuentes de datos de verificación regionales y mundiales.
Valida los datos de los clientes durante el proceso de apertura de cuenta digital
Analiza las fuentes de riesgo a nivel mundial
Facilita el cumplimiento normativo en materia de KYC y AML
Características destacadas:
Valide identidades comparándolas con datos fiables
Entrust compara la información de los clientes con bases de datos globales y locales para ayudar a las organizaciones a validar identidades, detectar identidades sintéticas y generar confianza durante el proceso de apertura de cuenta digital.
Cumpla con los requisitos de KYC y AML
Entrust ayuda a los equipos a cumplir los requisitos de KYC, AML, sanciones y verificación de personas políticamente expuestas (PEP) mediante la comparación de los datos de los usuarios con fuentes de datos fiables de todo el mundo.
Automatice la toma de decisiones en los mercados internacionales
Gracias a una verificación totalmente automatizada, una única API y la comprobación de datos de identificación en más de 160 países, Entrust ayuda a las organizaciones a verificar a sus clientes con rapidez, al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo a gran escala.
Cumpla la normativa en todo el mundo con la validación y verificación de datos
Acceda a fuentes de datos fiables de todo el mundo para cumplir la normativa mundial sobre KYC y AML. Evite multas y sanciones, detecte identidades sintéticas y genere confianza en la identidad de los clientes, todo desde una sola plataforma.
Navegue por la normativa mundial con una gran cantidad de fuentes de datos globales.
No haga esperar a los clientes con la verificación de datos totalmente automatizada.
Se integra fácilmente en nuestra documentación completa y nuestra API exclusiva.
Registro de ID
Cumpla los requisitos de KYC y verificación de la edad accediendo a bases de datos de más de 160 países, incluidos registros de votantes, bases de datos de consumidores, de crédito y de servicios públicos. Validamos los datos frente a fuentes de datos específicas de la geografía del solicitante y devolvemos los resultados a través del kit de desarrollo de software (SDK), el panel de control o la API para que pueda automatizar la toma de decisiones y los siguientes pasos para el solicitante.
Supervisión de listas de vigilancia
Cumpla con los requisitos de sanciones mediante prácticas de verificación de datos, como controles de listas de observación y monitoreo continuo. Adapte las búsquedas a sus necesidades seleccionando a qué listas de sanciones, categorías de medios de comunicación adversos y listas de PEP desea acceder. Nuestras bases de datos de listas de vigilancia se actualizan e indexan constantemente, por lo que no se compromete la fiabilidad ni la velocidad.
Comprobante de domicilio
Verifique la dirección de un solicitante para cumplir los requisitos de incorporación KYC con métodos fiables de verificación y validación de datos. Nuestro informe de comprobación de domicilio ofrece el mejor análisis de su clase para verificar los documentos presentados, garantizar su integridad y validar que la dirección coincide con la del solicitante.
Control de la AAMVA
Acceda a datos fiables de la base de datos de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA) para cotejar los datos de identidad con los registros locales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), de modo que pueda detectar identidades fraudulentas.
Número de identificación fiscal en la India
La verificación del PAN valida la identidad de un usuario con una solución rápida, sin fricciones y de bajo costo que coteja los atributos facilitados por un usuario con los registros oficiales. La respuesta devuelta confirma si los atributos coinciden o no en segundos.
Explore las soluciones de verificación de identidad de Entrust
Soluciones de verificación de identidad
Acceda a una biblioteca de verificaciones y señales para generar confianza en la identidad al momento de la incorporación.
Workflow Studio
Construya flujos de trabajo flexibles para crear recorridos personalizados que satisfagan las necesidades de los clientes y las normativas.
IA galardonada
Nuestra IA galardonada potencia nuestras soluciones para que sean justas, rápidas y precisas.