Verificación de datos
Navegar por las normativas de todo el mundo
Acceda a fuentes de datos fiables de todo el mundo para cumplir la normativa mundial sobre KYC y AML. Evite multas y sanciones, detecte identidades sintéticas y genere confianza en la identidad de los clientes, todo desde una sola plataforma.
Navegue por la normativa mundial con una gran cantidad de fuentes de datos globales.
No haga esperar a los clientes con la verificación totalmente automatizada.
Se integra fácilmente en nuestra documentación completa y nuestra API exclusiva.
Registro de ID
Cumpla los requisitos de KYC y verificación de la edad accediendo a bases de datos de más de 160 países, incluidos registros de votantes, bases de datos de consumidores, de crédito y de servicios públicos. Validamos los datos frente a fuentes de datos específicas de la geografía del solicitante y devolvemos los resultados a través del kit de desarrollo de software (SDK), el panel de control o la API para que pueda automatizar la toma de decisiones y los siguientes pasos para el solicitante.
Supervisión de listas de vigilancia
Cumpla los requisitos de control de sanciones con comprobaciones de listas de vigilancia y supervisión continua. Adapte las búsquedas a sus necesidades seleccionando a qué listas de sanciones, categorías de medios de comunicación adversos y listas de PEP desea acceder. Nuestras bases de datos de listas de vigilancia se actualizan e indexan constantemente, por lo que no se compromete la fiabilidad ni la velocidad.
Comprobante de domicilio
Verifique la dirección de un solicitante para cumplir los requisitos de incorporación del KYC. Nuestro informe de comprobación de domicilio ofrece el mejor análisis de su clase para verificar los documentos presentados, garantizar su integridad y validar que la dirección coincide con la del solicitante.
Control de la AAMVA
Acceda a datos fiables de la base de datos de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA) para cotejar los datos de identidad con los registros locales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), de modo que pueda detectar identidades fraudulentas.
Número de identificación fiscal en la India
La verificación del PAN valida la identidad de un usuario con una solución rápida, sin fricciones y de bajo costo que coteja los atributos facilitados por un usuario con los registros oficiales. La respuesta devuelta confirma si los atributos coinciden o no en segundos.
Onfido (ahora parte de Entrust) se ha alineado realmente con nuestras prioridades y trabaja para lograr la entrega deseada respondiendo e iterando rápidamente. El contacto directo entre los equipos de ingenieros ha fomentado una asociación beneficiosa; identifica los problemas en una fase temprana, colabora en las soluciones y mejora la integración global.
Lewis Tuff, ingeniero jefe de la plataforma, Revolut
Explore Real Identity Platform
Soluciones de verificación de identidad
Acceda a una biblioteca de verificaciones y señales para generar confianza en la identidad al momento de la incorporación.
Workflow Studio
Construya flujos de trabajo flexibles para crear recorridos personalizados que satisfagan las necesidades de los clientes y las normativas.
IA galardonada
Nuestra IA galardonada potencia nuestras soluciones para que sean justas, rápidas y precisas.