Cumplimiento de verificación de identidad de Entrust
Satisfaga las complejas necesidades normativas locales e incorpore a distancia a clientes de todo el mundo con una solución de cumplimiento estándar. IDV de Entrust ofrece cumplimiento que combina la verificación de identidad certificada por el ETSI con la firma electrónica cualificada (QES) y la contraseña de un solo uso (OTP) para ofrecer una incorporación sencilla, fluida y certificada por el eIDAS.
38 segundos más rápido
en resultados promedio en comparación con el proveedor anterior
80 % de mayor rapidez
en la incorporación de nuevos clientes con un planteamiento más inteligente de KYC
Una semana
para la integración en el mercado con la experiencia de desarrollador de Onfido
¿Por qué elegir la verificación de la identidad certificada por el ETSI?
Cumplimiento en toda la UE
Elija una solución de cumplimiento flexible que desbloquee el crecimiento en toda la UE. A diferencia de las soluciones nacionales acreditadas, la verificación de la identidad certificada por el ETSI, además de la QES, es compatible con el eIDAS y está aceptada en toda la UE, al tiempo que ofrece una experiencia de usuario más sencilla.
Un proveedor, varios mercados
Los proveedores específicos de una región desbloquean los mercados locales, pero no apoyan la expansión mundial. Una solución de identidad adaptable y certificada por el ETSI permite la incorporación de clientes de toda la UE con un solo proveedor, lo que ofrece una forma más rentable de acceder a múltiples mercados.
Incorporación preparada para el futuro
Los requisitos y la normativa actuales en materia de incorporación están fragmentados y difieren según el mercado. La futura normativa de AML/KYC armonizará las normas en toda la UE, con el ETSI, el CEN y la QES normativa del eIDAS 2.0 estableciendo las normas de cara al futuro de la IDV de alta seguridad.
Un flujo de incorporación unificado
No hay videollamadas en directo. No hay tareas aleatorias. Compliance Suite de Onfido combina la verificación de la identidad certificada por el ETSI con QES y OTP en un flujo de trabajo de incorporación racionalizado. La experiencia del usuario es sencilla y fluida, y el 95 % de los resultados se obtienen en menos de 10 segundos.
Paquete de conformidad certificada
La solución Identity Verification de Entrust es una solución de incorporación estándar conforme a 910/2014 del eIDAS para sectores regulados, como los servicios financieros. La verificación de identidad certificada por el ETSI (que incluye la verificación de documentos, la verificación biométrica y la inteligencia de dispositivos) y la QES se reúnen en el creador Workflow Studio, que genera un flujo de trabajo flexible y fácil de usar que puede utilizarse para satisfacer las necesidades de cumplimiento.
Verificación de documentos
Genere confianza en la identidad de los clientes verificando los documentos de identidad con fotografía. Los intentos repetidos detectan cualquier uso repetido de documentos de identidad.
Verificación biométrica
Haga coincidir la foto del documento de identidad con la de una persona real y protéjase contra los documentos de identidad robados y el fraude por suplantación de identidad. Known Faces comprueba si hay malos actores reincidentes.
Inteligencia de dispositivos
Detecte comportamientos sospechosos sin añadir fricción. La inteligencia de dispositivos aprovecha la geolocalización, la información de red y la detección de emuladores.
Firma electrónica calificada
Con Workflow Studio, las empresas pueden añadir sin esfuerzo la firma remota después del flujo de verificación de identidad, todo ello dentro de una única experiencia.
Contraseña de un solo uso
La verificación de la OTP proporciona un nivel adicional de garantía junto con la QES cuando se confirma el número de teléfono del solicitante.
Workflow Studio
Centro de control de la misión: gestione todo el flujo de trabajo integral en una sola plataforma. Hay disponibles plantillas de flujo de trabajo preaprobadas para personalizar. Se puede descargar fácilmente una pista de auditoría completa del flujo de trabajo de IDV y los archivos de pruebas asociados para cumplir con las obligaciones de mantenimiento de registros.
KYC en Francia
Aprenda a cumplir la normativa local y la diferencia entre los enfoques del ETSI y el PVID.
KYC en Rumania
Aborde la Decisión n.º 564/2021 para la incorporación de clientes con un socio automatizado de KYC.
KYC en el Reino Unido
La FCA supervisa el KYC para los servicios financieros en el Reino Unido. Infórmese sobre la normativa británica.
KYC en EE. UU.
Los servicios financieros estadounidenses deben cumplir los requisitos de KYC: aprenda cuáles son y cómo hacerlo.
KYC en Canadá
Infórmese sobre el cumplimiento de las normas del FINTRAC y los métodos de verificación de la identidad aceptados en Canadá.
KYC en Malasia
Cumpla la normativa de Bank Negara Malaysia (BNM) con procesos de apertura de cuenta digitalmente conformes y escalables.
KYC en Filipinas
Cumpla la normativa del BSP, incorpore nuevos clientes y detecte actividades fraudulentas, todo desde una plataforma integral.
Compliance Suite nos ayuda a cumplir las normativas locales en todos los países en los que nos estamos expandiendo, al tiempo que mantenemos la experiencia de usuario de alta calidad que nuestros clientes esperan.
Jeremy Ricordeau, director de Operaciones, Lemonway
Recursos e información sobre el cumplimiento de las normas de KYC
Guía de KYC de la UE
Descubra cómo será el futuro de la normativa de la UE: ETSI, SEPBLAC, eIDAS, directivas contra el blanqueo de capitales y directrices de la EBA.
IDV aprobada por el ETSI frente a enfoques localizados
Aprenda a navegar por el laberinto de la conformidad en Europa con la IDV certificada electrónicamente.
¿Qué es la QES?
Comprenda las diferencias entre las clases de firma electrónica, cuándo se necesita la QES y cómo se relaciona con el eIDAS.
Cómo crear un flujo de incorporación conforme al ETSI
Vea cómo crear flujos de trabajo de incorporación conformes con el ETSI con componentes de arrastrar y soltar en Workflow Studio.
Certificaciones de cumplimiento
Ayudamos a cientos de empresas de todo el mundo a cumplir la normativa. Nuestra solución cumple con lo siguiente:
- ETSI TS 119 461
- ETSI EN 319 401
- Reglamento del eIDAS (UE) 910/2014
- Normas del NIST IAL2 de comprobación de identidad a distancia
- Procedimientos remotos de videoidentificación no asistida del SEPBLAC
- Marco de confianza para la identidad digital y los atributos del gobierno británico
Certificados del ETSI TS 119 461 y EN 319 401
Cumplimiento del Reglamento (UE) 910/2014
Instituto Nacional de Tecnología y Normas 800-64-3: certificado de nivel 2 de garantía de identidad
Perfiles de confianza alto (H1A) y medio (M1A)