KYC con IA para Canadá
Cumpla la normativa de KYC en una plataforma integral. La solución de verificación de la identidad de Entrust permite el cumplimiento del FINTRAC, lo que permite a las empresas que operan en Canadá digitalizar la verificación de la identidad y brindar experiencias de incorporación excepcionales.
¿Cómo puede ayudar Entrust?
Cumplimiento de la normativa de la PCMLTFA
Cree trayectos de apertura de cuenta digitalmente que cumplan las normativas y sean escalables, todo desde una interfaz de arrastrar y soltar.
Digitalice la incorporación con confianza
Haga crecer su negocio a través de los canales digitales sin comprometer los requisitos normativos locales.
Prevenga el fraude organizado
Detenga el fraude de identidad avanzado orquestando un conjunto de verificaciones, fuentes de datos y señales.
Reduzca la complejidad del servidor de base de datos
Nuestra plataforma integral, nuestro amplio soporte documental y nuestras bases de datos mundiales simplifican la verificación de la identidad.
Onfido (ahora parte de Entrust) estableció el estándar de oro en términos de incorporación de clientes. Como verdadero socio, nos sentimos respaldados con las mejores prácticas y el intercambio de conocimiento. Como parte de los esfuerzos continuos para mejorar la conversión y la experiencia del cliente, Entrust ha colaborado estrechamente con nosotros a fin de optimizar nuestro rendimiento.
Peter Lu, jefe de Productos de Crédito y Préstamos, KOHO
¿Cuáles son las normas de KYC en Canadá?
La Ley sobre el Producto del Delito (Lavado de Dinero) y la Financiación del Terrorismo (PCMLTFA) de 2001 se aplica principalmente a las empresas de servicios financieros con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) gestiona el cumplimiento de la normativa. Describe los métodos que las empresas reguladas pueden utilizar para verificar la identidad de sus clientes.
¿Cómo pueden verificar su identidad las empresas canadienses?
La normativa de la PCMLTFA permite varios métodos de verificación de la identidad a distancia. Los usuarios pueden escanear su documento de identidad oficial con un teléfono inteligente o dispositivo electrónico a fin de comprobar su autenticidad y también tomarse una foto que se comparará con la foto del documento de identidad. Los clientes pueden contratar servicios financieros en cuestión de segundos desde cualquier lugar.
¿Cómo ayuda Entrust?
Nuestra solución basada en IA permite capturar documentos de identidad y datos biométricos faciales, lo que brinda a las empresas confianza en la identidad de sus usuarios. Puede crear flujos de trabajo flexibles sin código en Workflow Studio a fin de automatizar el proceso de toma de decisiones para obligaciones regulatorias específicas. Devolvemos los resultados en segundos a través de la API o de nuestro panel de control.
Soluciones de verificación de identidad para Canadá
Verificación biométrica y de documentos
Tenga confianza en la identidad de sus clientes verificando los documentos de identidad con fotografía emitidos en Canadá admitidos, como la licencia de conducir, el pasaporte, el permiso de residencia, la identificación de servicio y la tarjeta indígena. Gracias a la IA galardonada, nuestra verificación de documentos de Entrust utiliza técnicas avanzadas para evaluar la autenticidad de los documentos.
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Descubra cómo KOHO aumentó su tasa de conversión y redujo el tiempo de verificación en un 98 %.
Guía sobre verificación de identidad para responsables del cumplimiento
Nuestra guía resume el panorama normativo de KYC/AML y las mejores prácticas para crear flujos de trabajo de identidad.
¿Está listo para empezar?
Nuestros expertos en identidad están a su disposición para analizar sus requisitos, responder a sus preguntas y organizar una demostración de soluciones KYC.