Due diligence del cliente per le Filippine
Esplora la conformità KYC, integra nuovi clienti e rileva attività fraudolente, il tutto in un'unica piattaforma end-to-end. La soluzione di verifica dell'identità di Entrust supporta la conformità BSP e consente alle aziende che operano nelle Filippine di digitalizzare la verifica dell'identità e offrire un'esperienza utente eccezionale.
In che modo Entrust è di aiuto?
Naviga nella conformità MORB/MORNBFI
Crea percorsi di onboarding digitale conformi e scalabili, il tutto tramite un'interfaccia drag-and-drop.
Digitalizza l'onboarding con sicurezza
Fai crescere la tua azienda attraverso i canali digitali senza compromettere le esigenze normative locali. La Suite di verifica di Entrust crea una visione unificata dell'identità del cliente.
Previeni le frodi organizzate
Ferma le frodi di identità orchestrando una serie di verifiche e segnali, basati sulla nostra pluripremiata IA.
Riduci la complessità
La nostra Soluzione di verifica dell'identità semplifica le policy di verifica. Copertura globale dei documenti, database affidabili e flussi di lavoro senza codice ti forniscono tutti gli strumenti necessari per conoscere i tuoi clienti.
Nel nostro percorso per diventare una banca basata sul digitale, Onfido (ora parte di Entrust) è stato un partner prezioso, aiutando UnionBank delle Filippine a sfruttare la potenza della verifica dell'identità digitale e ad avvicinarci al raggiungimento del nostro obiettivo di fornire servizi bancari fluidi e incentrati sul mobile ai nostri stimati clienti.
AJ Atienza, SVP Digital Channels Head, UnionBank delle Filippine
Quali sono i requisiti KYC nelle Filippine?
La Banca Centrale delle Filippine (Bangko Sentral ng Pilipinas) dispone di leggi, norme e regolamenti chiave antiriciclaggio. Regolamenta inoltre le procedure elettroniche KYC per garantire che le aziende siano in grado di accogliere gli utenti da remoto in modo sicuro e protetto. Tali norme sono riportate nel Manuale delle norme per le banche (MORB) e nel Manuale delle norme per le istituzioni finanziarie non bancarie (MORNBFI).
Come possono le aziende nelle Filippine verificare l'identità?
MORB/MORNBFI consente metodi di verifica dell'identità a distanza, in cui gli utenti possono scansionare il proprio documento d'identità e il proprio volto utilizzando uno smartphone o una webcam. Queste informazioni possono essere elaborate da terze parti per garantire che l'utente sia autentico e chi dichiara di essere, il che significa che i clienti possono iscriversi ai servizi finanziari in pochi secondi, ovunque si trovino.
In che modo Entrust è di aiuto?
La nostra soluzione basata sull'IA consente l'acquisizione di documenti d'identità e dati biometrici facciali, offrendo alle aziende la certezza dell'identità dei propri utenti. Workflow Studio semplifica la creazione di flussi di lavoro flessibili e senza codice, automatizzando il processo decisionale per specifici obblighi normativi. Forniamo risultati in pochi secondi tramite API o la nostra dashboard: la nostra tecnologia è utilizzata da alcuni dei principali istituti finanziari delle Filippine.
Soluzioni per la verifica dell'identità per KYC in Romania
Documento e Verifica dell'identità biometrica
Abbi fiducia nell'identità dei tuoi clienti verificando i documenti d'identità con foto rilasciati nelle Filippine, come la patente di guida, la tessera di previdenza sociale, la tessera elettorale e molti altri. Basato sulla pluripremiata IA, il nostro sistema di verifica dei documenti Onfido si avvale di tecniche avanzate per valutare l'autenticità dei documenti.
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Guida alla verifica dell'identità per i responsabili della conformità
La nostra guida riassume il panorama normativo KYC/AML e le best practice per la creazione di flussi di lavoro di identità.
Iniziamo?
I nostri esperti di identità sono disponibili per discutere le tue esigenze, rispondere alle tue domande su KYC (adeguata verifica della clientela) e organizzare una demo.