Verifica dei dati
Come muoversi tra le normative di tutto il mondo
Accedi a fonti di dati affidabili da tutto il mondo per rispettare le normative globali KYC e AML. Evita multe e sanzioni, individua le identità sintetiche e costruisce la fiducia nell'identità dei clienti, il tutto in un'unica piattaforma.
Muoviti nella normativa globale con un'ampia gamma di fonti di dati globali.
Non far aspettare i clienti grazie alla verifica completamente automatizzata.
Integrazione semplice grazie alla nostra documentazione completa e alla nostra unica API.
Registrazione dell'identità
Soddisfa i requisiti KYC e di verifica dell'età accedendo ai database di oltre 160 paesi, tra cui registri elettorali, banche dati di consumatori, servizi di credito e di pubblica utilità. Convalidiamo i dati confrontandoli con fonti dati specifiche per l'area geografica del candidato e restituiamo i risultati tramite SDK, dashboard o API, in modo da automatizzare il processo decisionale e i passaggi successivi per il richiedente.
Monitoraggio della watchlist
Soddisfa i requisiti di controllo delle sanzioni con verifiche della watchlist e monitoraggio continuo. Personalizza le ricerche in base alle tue esigenze selezionando gli elenchi di sanzioni, le categorie di fonti mediatiche negative e gli elenchi PEP a cui accedere. I nostri database di watchlist vengono costantemente aggiornati e indicizzati, pertanto non vi è alcun compromesso tra affidabilità e velocità.
Prova di indirizzo
Verifica l'indirizzo del richiedente per soddisfare i requisiti di onboarding KYC. Il nostro rapporto di verifica dell'indirizzo offre la migliore analisi della categoria per verificare i documenti presentati, garantirne l'integrità e confermare che l'indirizzo corrisponda al richiedente.
Controllo AAMVA
Accedi ai dati attendibili forniti dal database dell'American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA) per confrontare i dati dell'identità con i registri del Department of Motor Vehicles (DMV) locale e individuare le identità fraudolente.
Codice fiscale indiano
La verifica PAN convalida l'identità di un utente con una soluzione veloce, senza intoppi e a basso costo che abbina gli attributi forniti da un utente con i registri ufficiali. La risposta di ritorno conferma in pochi secondi se gli attributi corrispondono o meno.
Onfido (ora parte di Entrust) si è perfettamente allineata alle nostre priorità, lavorando per raggiungere i risultati desiderati grazie a una risposta rapida e a iterazioni continue. Il contatto diretto tra i nostri team di ingegneria ha favorito una partnership vantaggiosa, individuando tempestivamente i problemi, collaborando alle soluzioni e migliorando l'integrazione complessiva.
Lewis Tuff, ingegnere capo della piattaforma, Revolut
Piattaforma Real Identity
Soluzioni per la verifica dell'identità
Accedi a una raccolta di verifiche e segnali per creare fiducia nell'identità al momento dell'onboarding.
Workflow Studio
Crea flussi di lavoro flessibili per creare percorsi personalizzati in base alle esigenze della normativa e del tuo cliente.
IA pluripremiata
La nostra pluripremiata IA è alla base delle nostre soluzioni, garantendone l'equità, la rapidità e l'accuratezza.