Diligence raisonnable à l’égard des clients pour les Philippines
Parcourez les exigences de conformité KYC, intégrez de nouveaux clients et détectez les activités frauduleuses, le tout sur une plateforme de bout en bout. La solution de vérification d’identité d’Entrust applique la conformité BSP et permet aux entreprises opérant aux Philippines de numériser la vérification de l’identité et d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.
Comment Entrust peut vous aider ?
Parcourez les exigences de conformité MORB/MORNBFI
Créez des parcours d’intégration numériques conformes et évolutifs, le tout dans une interface de type « glisser-déposer ».
Numériser l’intégration en toute confiance
Développez votre activité sur les canaux numériques sans compromettre le respect des exigences réglementaires. La suite de vérification d’Entrust crée une vue unifiée de l’identité du client.
Prévenez la fraude organisée
Mettez fin à la fraude d’identité en orchestrant une suite de vérifications et de signaux, alimentés par notre système d’IA primé.
Réduisez la complexité
Notre solution de vérification d’identité de bout en bout simplifie les politiques de vérification. La couverture globale des documents, les bases de données de confiance et les flux de travail sans code vous fournissent tous les outils dont vous avez besoin pour connaître vos clients.
Onfido (qui fait maintenant partie d’Entrust) a été un partenaire inestimable dans notre projet de développement axé sur le numérique en aidant UnionBank of the Philippines à tirer parti de la puissance de la vérification de l’identité numérique et à se rapprocher de son objectif : fournir des services bancaires transparents et mobiles à nos précieux clients.
AJ Atienza, responsable SVP des canaux numériques, UnionBank of the Philippines
Quelles sont les exigences KYC aux Philippines ?
La banque centrale des Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas) a mis en place des lois, des règles et des réglementations essentielles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elle réglemente également les procédures électroniques de connaissance du client (KYC) afin de garantir pour les entreprises la possibilité d’intégrer les utilisateurs à distance de manière sécurisée. Ces règles sont décrites dans le Manuel des règlements pour les banques (MORB) et le Manuel des règlements pour les institutions financières non bancaires (MORNBFI).
Comment les entreprises des Philippines peuvent-elles vérifier l’identité des clients ?
Les manuels MORB/MORNBFI autorisent les méthodes de vérification d’identité à distance : les utilisateurs scannent leur carte d’identité nationale et leur photo portrait à l’aide d’un smartphone ou d’une webcam. Ces informations peuvent être traitées par des tiers pour s’assurer que l’utilisateur est authentique et qu’il est bien celui qu’il prétend être. Ainsi, les clients peuvent souscrire à des services financiers en quelques secondes, où qu’ils se trouvent.
Comment Entrust peut vous aider ?
Notre solution basée sur l’IA capture des documents d’identité et des données biométriques faciales, ce qui permet aux entreprises de s’assurer de l’identité de leurs utilisateurs. Workflow Studio simplifie la création de flux de travail flexibles sans code, en automatisant le processus de prise de décision pour des obligations réglementaires spécifiques. Nous renvoyons les résultats en quelques secondes via l’API ou notre tableau de bord. Notre technologie est utilisée par certaines des plus grandes institutions financières des Philippines.
Solutions de vérification de l’identité conformes eKYC pour les Philippines
Vérification biométrique et documentaire
Ayez confiance en l’identité de vos clients : vérifiez les pièces d’identité avec photo émises aux Philippines, telles que les permis de conduire, cartes de sécurité sociale, cartes d’électeur et bien d’autres documents. Alimentée par notre IA primée, la vérification de documents d’Onfido utilise des techniques avancées pour évaluer l’authenticité des documents.
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Nos experts en identité sont disponibles pour discuter de vos besoins, répondre à vos questions et organiser une démonstration des solutions de connaissance du client.