Processo de due diligence de clientes para as Filipinas
Controle a conformidade de KYC, integre novos clientes e detecte atividades fraudulentas em uma plataforma completa. A Solução de verificação de identidade da Entrust é compatível com a BSP e permite que as empresas que operam nas Filipinas digitalizem a verificação de identidade e ofereçam uma experiência excepcional ao usuário.
Como a Entrust pode ajudar?
Controle a conformidade com o MORB/MORNBFI
Crie jornadas de integração digital que sejam compatíveis e dimensionáveis, tudo em uma interface de arrastar e soltar.
Digitalize a integração com confiança
Expanda seus negócios nos canais digitais sem comprometer as necessidades regulatórias locais. O Verification Suite da Entrust cria uma visão unificada da identidade do cliente.
Previna fraudes organizadas
Impeça a fraude de identidade orquestrando um conjunto de verificações e sinais, com a nossa premiada tecnologia de IA.
Reduza a complexidade
Nossa solução de verificação de identidade completa simplifica as políticas de verificação. A cobertura global de documentos, os bancos de dados confiáveis e os fluxos de trabalho sem código de programação oferecem a você todas as ferramentas necessárias para conhecer seus clientes.
Em nosso caminho para nos tornarmos um banco que prioriza o digital, a Onfido (agora parte da Entrust) tem sido uma parceira importantíssima, ajudando o UnionBank of the Philippines a aproveitar o poder da verificação de identidade digital e a se aproximar do nosso objetivo de fornecer serviços bancários móveis e contínuos aos nossos valiosos clientes.
AJ Atienza, Vice-Presidente Sênior de Canais Digitais, UnionBank of the Philippines
Quais são os requisitos de KYC nas Filipinas?
O Banco Central das Filipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas) possui leis, normas e regulamentações importantes contra a lavagem de dinheiro. Também regulamenta os procedimentos eletrônicos de KYC para garantir que as empresas possam integrar usuários remotamente de forma segura. Essas normas estão descritas no The Manual of Regulations for Banks (MORB) e no The Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions (MORNBFI).
Como as empresas nas Filipinas podem verificar a identidade?
O MORB/MORNBFI permite métodos remotos de verificação de identidade, em que os usuários podem escanear a identidade oficial e o rosto usando um smartphone ou uma webcam. Essas informações podem ser processadas por terceiros para garantir que o usuário seja autêntico e quem ele diz ser, o que significa que os clientes podem se inscrever em serviços financeiros em segundos e de qualquer lugar.
Como a Entrust ajuda?
Nossa solução com tecnologia de IA permite a captura de documentos de identificação e biometria facial, proporcionando às empresas confiança na identidade de seus usuários. O Workflow Studio simplifica a criação de fluxos de trabalho flexíveis sem código de programação, automatizando o processo de tomada de decisão para obrigações regulatórias específicas. Retornamos resultados em segundos por meio da API ou de nosso painel. Nossa tecnologia é usada por algumas das principais instituições financeiras das Filipinas.
Soluções de verificação de identidade para eKYC nas Filipinas
Verificação por biometria e de documentos
Confie na identidade de seus clientes verificando os documentos de identidade com foto emitidos nas Filipinas, como carteira de motorista, cartão de previdência social, título de eleitor e muitos outros. Com a premiada tecnologia de IA, nossa verificação de documentos da Onfido usa técnicas avançadas para avaliar a autenticidade dos documentos.
Fique a par das novidades e informações sobre identidade
O UnionBank aumentou seu alcance com a Entrust
Saiba como o UnionBank superou o alcance limitado, as limitações tecnológicas e as novas iniciativas de conformidade com a Entrust.
Guia de identidade para gerentes de conformidade
Nosso guia resume o cenário regulatório de KYC/AML e as práticas recomendadas para a criação de fluxos de trabalho de identidade.
Pronto para começar?
Nossos especialistas em identidade estão disponíveis para explicar os seus requisitos, responder a dúvidas e agendar uma demonstração das soluções KYC.