KYC automatizado para a França
Controle a conformidade de AML e KYC, impeça fraudes e viabilize o crescimento com a verificação de identidade automatizada remota. A Entrust oferece soluções de verificação de identidade que estão em conformidade com o Regulamento eIDAS 910/2014 e combina a premiada verificação biométrica e de documentos, validação de dados e assinatura eletrônica qualificada com orquestração de arrastar e soltar.
Como a Entrust pode ajudar?
Controle as regulamentações de KYC
Crie jornadas de integração digital que sejam conformes e escaláveis, tudo em uma interface de arrastar e soltar fácil de usar.
Previna fraudes organizadas
Reduza o risco de fraude de identidade identificando fraudadores usando sinais passivos, com nossa premiada tecnologia de IA.
Digitalize a integração com confiança
Aumente seus negócios nos canais digitais com experiências de verificação de classe mundial.
Reduza a complexidade
Acesse a verificação global de documentos, bancos de dados, fluxos de trabalho sem código e SDKs em uma única plataforma.
O Compliance Suite da Onfido (agora parte da Entrust) nos ajuda a atender às regulamentações locais de conformidade em todos os países em que estamos expandindo, mantendo uma experiência de usuário constantemente de alta qualidade que nossos clientes esperam. Com a Entrust, agora podemos criar uma experiência de integração de alto desempenho, segura e conveniente, que permitirá que nossa capacidade de escalonamento em várias regiões seja ampliada rapidamente.
Nunca faremos concessões no que diz respeito à experiência do usuário que oferecemos aos nossos clientes e às suas comunidades de usuários. Essa nova parceria nos permite aprimorar ainda mais nossa experiência de KYC em uma estrutura regulatória em evolução.
A Onfido (agora parte da Entrust) se alinhou às nossas prioridades, trabalhando conosco para alcançar a entrega desejada, respondendo rapidamente e fazendo iterações em sua oferta. O contato direto entre nossas equipes de engenharia promoveu uma parceria mutuamente benéfica, identificando problemas com antecedência, colaborando em soluções e melhorando a integração geral.
Quais são os requisitos de KYC na França?
Os principais órgãos reguladores de KYC na França são a Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) e a Autorité des marchés financiers (AMF). A principal regulamentação de AML é o Code monétaire et financier (CMF) que, em combinação com o eIDAS, permite várias opções para verificar a identidade:
- Usando um eID (identidade eletrônica) Art. R561-5-1 (1° & 2°)
- Verificação física presencial Art. R561-5-1 (3°)
- Implementar duas das seis medidas seguintes Art. R561-5-2:
- Obter uma cópia do documento de identidade do cliente
- Certificar cópia do documento
- Solicitar um pagamento
- Confirmar a identidade com outro banco
- Usar uma solução certificada pela ANSSI PVID
- Solicitar uma assinatura eletrônica qualificada (QES) pelo eIDAS
Como as empresas francesas podem verificar a identidade?
Como as identidades eletrônicas ainda não estão amplamente disponíveis na França, as empresas que desejam integrar usuários remotamente estão limitadas a obter uma cópia da identidade do cliente e, além disso, a obter uma cópia do documento de identidade ao:
- Solicitar uma assinatura eletrônica qualificada (QES) pelo eIDAS
- Usar uma solução certificada pela ANSSI PVID
- Solicitar um pagamento
Como a Entrust ajuda?
Nossa solução é a primeira solução de IDV global a ser certificada de acordo com o ETSI TS 119 461 e o EN 319 401. Nossa Solução de verificação de identidade combina a verificação de identidade certificada pelo ETSI com a Assinatura eletrônica qualificada (QES) e a Senha de uso único (OTP) para oferecer uma integração segura e contínua em conformidade com o eIDAS na França.
Soluções de verificação de identidade para KYC na França
Conformidade da verificação de identidade da Entrust
A solução de IDV da Entrust é uma solução de integração em conformidade com o eIDAS para setores regulamentados, como o de serviços financeiros. A verificação de identidade certificada pelo ETSI (que inclui a Document Verification, Biometric Verification e Device Intelligence) e a QES são reunidos no Workflow Studio, criando um fluxo de trabalho de ponta a ponta flexível, fácil de usar e compatível.
Certificações de conformidade
Ajudamos centenas de empresas a administrar a conformidade em todo o mundo. Nossa solução atende ao ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401, ao Regulamento eIDAS UE 2014/910 e à estrutura de confiança de atributos e identidade digital do Reino Unido.
Pronto para começar?
Nossos especialistas em identidade estão disponíveis para explicar os seus requisitos, responder a dúvidas e agendar uma demonstração das soluções KYC.