KYC automatizzato per la Romania
Espanditi con fiducia in Romania e mantieni la conformità ai requisiti Know Your Customer (KYC) adeguandoti alla Decisione n. 564/2021 e anticipando gli standard ETSI v2, eIDAS 2.0 e AMLR. Queste norme non solo stabiliscono standard obbligatori per la verifica dell'identità, ma contribuiscono anche a ridurre le frodi, a prevenire i reati finanziari e a instaurare un clima di fiducia fin dal primo contatto.
Unisciti alle oltre 1.000 aziende che usano Entrust per realizzare percorsi di onboarding veloci e conformi alle normative, con verifica dei documenti, verifica dell'identità biometrica e prevenzione delle frodi, tutto da un'unica piattaforma senza codice.
In che modo Entrust è di aiuto?
Come orientarsi tra i requisiti KYC della Romania e dell'UE
Approfondisci oggi stesso la Decisione n. 564/2021 e preparati per ETSI v2, eIDAS 2.0 e AMLR con una soluzione certificata ETSI.
Riduci la complessità grazie alla convergenza delle normative.
Coordina da un'unica piattaforma le soluzioni di verifica dei documenti, verifica dell'identità biometrica, gestione dei dati e prevenzione delle frodi.
Resta al passo con le frodi sofisticate
Rileva le reti di frode professionali, i deepfake e gli attacchi di tipo injection con un'intelligenza artificiale pluripremiata e conforme agli standard ETSI.
Converti più clienti
Converti più utenti con flussi veloci e accessibili, creati su misura per loro.
Crea esperienze affidabili per i clienti
Offri esperienze sicure e senza interruzioni, dall'onboarding alle transazioni ad alto rischio, fino alla gestione continua dell'account.
Supporta l'autenticazione continua
Applica flussi di lavoro basati sul rischio e sull'intelligence delle identità durante tutto il ciclo di vita del cliente.
Certificazioni di conformità
Aiutiamo centinaia di aziende in tutto il mondo a rispettare le normative. La nostra soluzione è conforme agli standard ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401 e al regolamento eIDAS UE 2014/910.
Certificazione ETSI TS 119 461 e EN 319 401
Conforme al regolamento (UE) n. 910/2014
Quali sono i requisiti KYC in Romania?
L'Autorità per la digitalizzazione della Romania (ADR) illustra le modalità con cui le imprese possono adempiere agli obblighi previsti dalla Decisione n. 564/2021. L'articolo 4 disciplina che i settori regolamentati possono integrare un sistema di verifica dell'identità certificato dall'ETSI tramite un fornitore terzo con sede nell'UE, a condizione che abbia sottoscritto un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
In vista del 2027, nell'UE si assisterà a una transizione sempre più ampia verso una verifica dell'identità ad alto livello di sicurezza, basata sulle norme ETSI TS 119 461 v2.1.1, eIDAS 2.0 e sul Regolamento antiriciclaggio dell'UE (AMLR).
In che modo Entrust è di aiuto?
La nostra soluzione certificata ETSI ha anche ottenuto la certificazione ai sensi della Decisione n. 564/2021. Di fatto, collaboriamo già con diverse società di servizi finanziari rumene per l'acquisizione di nuovi clienti nel rispetto delle normative, tra cui Intesa Sanpaolo e TBI Bank. Supportiamo le richieste dei clienti nei processi di implementazione dell'ADR fornendo il nostro rapporto completo di valutazione della conformità e la certificazione.
Soluzioni per la verifica dell'identità per KYC in Romania
Conformità Entrust per la verifica dell'identità
La Conformità IDV di Entrust è una soluzione di onboarding pronta all'uso e conforme alla normativa AML. La verifica dell'identità certificata ETSI, inclusa la verifica dei documenti, la verifica biometrica e l'intelligenza dei dispositivi, sono riunite in Workflow Studio, creando un flusso di lavoro end-to-end flessibile, intuitivo e conforme.
In TBI Bank stiamo costruendo un'attività che cresce con e intorno ai nostri clienti. Onfido (ora parte di Entrust) agevola questa esperienza, consentendoci di aumentare le nostre vendite conservando la sicurezza e la conformità. Ci dà tranquillità e ai nostri clienti un checkout molto semplice.
Per noi la domanda è: "Come possiamo far sì che i clienti abituati ai negozi fisici siano più in sintonia con i canali digitali?" Per avere un processo digitale completo per aprire un conto, ottenere un prestito o richiedere una carta di credito, è necessario conoscere il cliente e avere fiducia in tale cliente online.
La Suite di conformità di Onfido (ora parte di Entrust) ci aiuta a soddisfare le normative di conformità locali in tutti i paesi in cui ci stiamo espandendo, mantenendo al contempo un'esperienza utente costantemente di alta qualità che i nostri clienti si aspettano. Grazie a Entrust, ora siamo in grado di creare un'esperienza di onboarding sicura, pratica e ad alte prestazioni che ci consentirà di ampliare rapidamente la nostra capacità di scalare in più aree geografiche.
Onfido (ora parte di Entrust) ha davvero seguito le nostre priorità, collaborando con noi per raggiungere i risultati desiderati, rispondendo rapidamente e rinnovando la propria offerta. Il contatto diretto tra i nostri team di progettazione ha favorito una partnership vantaggiosa per entrambe le organizzazioni: individuazione rapida dei problemi, collaborazione nella ricerca di soluzioni e miglioramento dell'integrazione complessiva.
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Iniziamo?
I nostri esperti di identità sono disponibili per discutere le tue esigenze, rispondere alle tue domande su KYC (adeguata verifica della clientela) e organizzare una demo.