KYC basato sull'IA per il Canada
Esplora la conformità KYC in una piattaforma end-to-end. La Verifica dell'identità di Entrust consente la conformità FINTRAC, consentendo alle aziende che operano in Canada di digitalizzare la verifica dell'identità e offrire esperienze di onboarding eccezionali.
In che modo Entrust è di aiuto?
Naviga nella conformità PCMLTFA
Crea percorsi di onboarding digitale conformi e scalabili, il tutto tramite un'interfaccia drag-and-drop.
Digitalizza l'onboarding con sicurezza
Fai crescere la tua azienda attraverso i canali digitali senza compromettere i requisiti normativi.
Previeni le frodi organizzate
Arresta le frodi avanzate sull'identità orchestrando una serie di verifiche, fonti di dati e segnali.
Riduci la complessità backend
La nostra piattaforma end-to-end, l'ampio supporto documentale e i database globali semplificano la verifica dell'identità.
Onfido (ora parte di Entrust) ha stabilito lo standard di riferimento in termini di onboarding dei clienti. Agendo come un vero partner, ci siamo sentiti supportati nelle migliori pratiche e nella condivisione delle conoscenze. Nell'ambito dei nostri continui sforzi per migliorare la conversione e l'esperienza del cliente, Entrust ha collaborato a stretto contatto con noi per ottimizzare le nostre prestazioni.
Peter Lu, Responsabile prodotti di credito e prestiti, KOHO
Quali sono le normative KYC in Canada?
Il Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act del 2001 (PCMLTFA) si applica principalmente alle imprese di servizi finanziari, con l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La conformità è gestita dal Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC). Descrive i metodi che le aziende regolamentate possono utilizzare per verificare l'identità dei propri clienti.
Come possono le aziende della Malesia verificare l'identità?
La normativa PCMLTFA consente diversi metodi di verifica dell'identità a distanza. Gli utenti possono scansionare il proprio documento d'identità governativo tramite uno smartphone o un dispositivo elettronico per analizzarne l'autenticità e anche scattare un selfie, da confrontare con la foto presente sul documento d'identità. I clienti possono quindi iscriversi ai servizi finanziari in pochi secondi, ovunque si trovino.
In che modo Entrust è di aiuto?
La nostra soluzione basata sull'IA consente l'acquisizione di documenti d'identità e dati biometrici facciali, offrendo alle aziende la certezza dell'identità dei propri utenti. Puoi creare flussi di lavoro flessibili senza codice in Workflow Studio per automatizzare il processo decisionale per specifici obblighi normativi. Forniamo risultati in pochi secondi tramite API o la nostra dashboard.
Soluzioni per la verifica dell'identità per il Canada
Documento e Verifica dell'identità biometrica
Abbi fiducia nell'identità del tuo cliente verificando i documenti d'identità con foto rilasciati dal Canada supportati, come patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno, ID di servizio e carta d'identità indigena. Basato sulla pluripremiata IA, il nostro sistema di verifica dei documenti Entrust si avvale di tecniche avanzate per valutare l'autenticità dei documenti.
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Guida alla verifica dell'identità per i responsabili della conformità
La nostra guida riassume il panorama normativo KYC/AML e le best practice per la creazione di flussi di lavoro di identità.
Iniziamo?
I nostri esperti di identità sono disponibili per discutere le tue esigenze, rispondere alle tue domande su KYC (adeguata verifica della clientela) e organizzare una demo.