Diligencia debida del cliente para Filipinas
Cumpla la normativa de KYC, incorpore nuevos clientes y detecte actividades fraudulentas, todo desde una plataforma integral. La solución Identity Verification de Entrust cumple la normativa BSP y permite a las empresas operar en Filipinas con el fin de digitalizar la verificación de la identidad y ofrecer una experiencia de usuario excepcional.
¿Cómo puede ayudar Entrust?
Cumplimiento de la normativa del MORB/MORNBFI
Cree trayectos de apertura de cuenta digitalmente que cumplan las normativas y sean escalables, todo desde una interfaz de arrastrar y soltar.
Digitalice la incorporación con confianza
Haga crecer su negocio a través de los canales digitales sin comprometer los requisitos normativos locales. Verification Suite de Entrust crea una visión unificada de la identidad del cliente.
Prevenga el fraude organizado
Detenga el fraude de identidad orquestando un conjunto de verificaciones y señales impulsado por nuestra IA galardonada.
Reduzca la complejidad
Nuestra solución integral Identity Verification simplifica las políticas de verificación. La cobertura global de documentos, las bases de datos de confianza y los flujos de trabajo sin código proporcionan todas las herramientas que necesita para conocer a sus clientes.
En nuestro camino para convertirnos en un banco digital, Onfido (ahora parte de Entrust) ha sido un socio inestimable que ha ayudado a UnionBank of the Philippines a aprovechar el poder de la verificación de la identidad digital y acercarse al objetivo de ofrecer servicios bancarios fluidos y móviles a nuestros valiosos clientes.
AJ Atienza, SVP de Canales Digitales, UnionBank of the Philippines
¿Cuáles son los requisitos del KYC en Filipinas?
El Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas) cuenta con leyes, normas y reglamentos fundamentales contra el lavado de dinero. También regula los procedimientos electrónicos de KYC para garantizar que las empresas puedan dar de alta a usuarios a distancia de forma segura. Estas normas se recopilan en el Manual de Reglamentación Bancaria (MORB) y el Manual de Reglamentación de las Instituciones Financieras No Bancarias (MORNBFI).
¿Cómo pueden verificar su identidad las empresas de Filipinas?
El MORB/MORNBFI permite métodos de verificación de la identidad a distancia en los que los usuarios pueden escanear su documento de identidad oficial y su rostro mediante un teléfono inteligente o una cámara web. Esta información puede ser procesada por terceros a fin de garantizar que el usuario es auténtico y quien dice ser, lo que significa que los clientes pueden darse de alta en servicios financieros en cuestión de segundos y desde cualquier lugar.
¿Cómo ayuda Entrust?
Nuestra solución basada en IA permite capturar documentos de identidad y datos biométricos faciales, lo que brinda a las empresas confianza en la identidad de sus usuarios. Workflow Studio simplifica la creación de flujos de trabajo flexibles sin código, automatizando el proceso de toma de decisiones para obligaciones normativas específicas. Devolvemos los resultados en segundos a través de la API o de nuestro panel de control; las principales instituciones financieras de Filipinas utilizan nuestra tecnología.
Soluciones Identity Verification para eKYC en Filipinas
Verificación biométrica y de documentos
Confíe en la identidad de sus clientes verificando los documentos de identidad con fotografía expedidos en Filipinas, como la licencia de conducir, la tarjeta de la Seguridad Social, el carné de votante y muchos otros. Gracias a la IA galardonada, nuestra verificación de documentos de Onfido utiliza técnicas avanzadas para evaluar la autenticidad de los documentos.
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Guía sobre verificación de identidad para responsables del cumplimiento
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¿Está listo para empezar?
Nuestros expertos en identidad están a su disposición para analizar sus requisitos, responder a sus preguntas y organizar una demostración de soluciones KYC.