Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden für die Philippinen
Navigieren Sie durch KYC-Compliance, nehmen Sie neue Kunden auf und erkennen Sie betrügerische Aktivitäten - alles in einer End-to-End-Plattform. Die Entrust-Lösung zur Identitätsüberprüfung unterstützt die BSP-Compliance und ermöglicht es Unternehmen auf den Philippinen, die Identitätsüberprüfung zu digitalisieren und eine außergewöhnliche Benutzererfahrung zu bieten.
Wie kann Entrust helfen?
Navigation der MORB/MORNBFI-Compliance
Erstellen Sie digitale Onboarding-Journeys, die konform und skalierbar sind, und das alles über eine Drag-and-Drop-Oberfläche.
Digitalisieren Sie das Onboarding mit Vertrauen
Erweitern Sie Ihr Geschäft über digitale Kanäle, ohne Kompromisse bei den lokalen rechtlichen Anforderungen einzugehen. Die Verification Suite von Entrust schafft eine einheitliche Sicht auf die Kundenidentität.
Verhinderung von organisiertem Betrug
Stoppen Sie Identitätsbetrug, indem Sie eine Reihe von Überprüfungen und Signalen orchestrieren, die von unserer preisgekrönten KI unterstützt werden.
Reduzierung von Komplexität
Unsere End-to-End-Lösung zur Identitätsüberprüfung vereinfacht die Einhaltung von Überprüfungsrichtlinien. Globale Dokumentenabdeckung, vertrauenswürdige Datenbanken und Code-freie Workflows bieten Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihre Kunden zu kennen.
Auf unserem Weg zu einer Digital-First-Bank ist Onfido (jetzt Teil von Entrust) ein unschätzbarer Partner, der die UnionBank of the Philippines dabei unterstützt, die Möglichkeiten der digitalen Identitätsüberprüfung zu nutzen und unserem Ziel näher zu kommen, unseren geschätzten Kunden nahtlose, mobile Bankdienstleistungen anzubieten.
AJ Atienza, SVP Digital Channels Head, UnionBank of the Philippines
Was sind die KYC-Anforderungen auf den Philippinen?
Die philippinische Zentralbank (Bangko Sentral ng Pilipinas) hat wichtige Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen. Sie regelt auch die elektronischen KYC-Verfahren, um zu gewährleisten, dass Unternehmen in der Lage sind, Nutzer aus der Ferne auf sichere Art und Weise einzubinden. Diese Regeln sind im Handbuch der Vorschriften für Banken (MORB) und im Handbuch der Vorschriften für Nicht-Bank-Finanzinstitute (MORNBFI) dargelegt.
Wie können Unternehmen auf den Philippinen die Identität überprüfen?
MORB/MORNBFI ermöglicht Methoden zur Identitätsüberprüfung aus der Ferne, bei denen die Nutzer ihren Personalausweis und ihr Gesicht mit einem Smartphone oder einer Webcam scannen können. Diese Informationen können von Dritten verarbeitet werden, um sicherzustellen, dass der Benutzer authentisch ist und sich als derjenige ausgibt, der er zu sein vorgibt, was bedeutet, dass sich Kunden in Sekundenschnelle und von überall aus für Finanzdienstleistungen anmelden können.
Wie hilft Entrust?
Unsere KI-gestützte Lösung ermöglicht die Erfassung von ID-Dokumenten und biometrischen Gesichtsdaten, so dass Unternehmen sich auf die Identität ihrer Benutzer verlassen können. Workflow Studio vereinfacht die Erstellung flexibler No-Code-Workflows und automatisiert den Entscheidungsprozess für spezifische gesetzliche Verpflichtungen. Wir liefern Ergebnisse in Sekundenschnelle über API oder unser Dashboard - unsere Technologie wird von einigen der führenden Finanzinstitute der Philippinen genutzt.
Lösungen zur Identitätsüberprüfung für eKYC auf den Philippinen
Dokumentbezogene und biometrische Überprüfung
Vergewissern Sie sich der Identität Ihrer Kunden, indem Sie auf den Philippinen ausgestellte Lichtbildausweise wie Führerschein, Sozialversicherungsausweis, Wählerausweis und viele andere überprüfen. Unsere Onfido-Dokumentenprüfung basiert auf preisgekrönter KI und nutzt fortschrittliche Techniken, um Dokumente auf ihre Echtheit zu prüfen.
Halten Sie sich auf dem Laufenden mit Neuigkeiten und Erkenntnissen zum Thema Identität
UnionBank erhöht ihre Reichweite mit Entrust
Erfahren Sie, wie die UnionBank mit Entrust die begrenzte Reichweite, technologische Einschränkungen und neue Compliance-Initiativen überwunden hat.
Leitfaden für Compliance-Manager zur Identität
Unser Leitfaden fasst die KYC-/AML-Rechtslage und bewährte Verfahren für den Aufbau von Identitätsworkflows zusammen.
Sind Sie bereit, loszulegen?
Unsere Identitätsexperten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu besprechen, Fragen zu beantworten und eine Demo zu KYC-Lösungen (Know-Your-Customer) einzurichten.