KYC automatizado para a Romênia
Siga a Decisão n.º 564/2021 na integração de clientes com um parceiro de KYC automatizado. A Solução de verificação de identidade da Entrust é uma solução completa que combina verificação de documentos, por biometria e de dados com orquestração sem programação. É assim que simplificamos a conformidade de KYC para mais de 1.000 empresas.
Como a Entrust pode ajudar?
Administre os requisitos de KYC
Crie jornadas digitais que sejam compatíveis e dimensionáveis, tudo em uma interface de arrastar e soltar.
Reduza a complexidade
Orquestre uma biblioteca de soluções em uma única plataforma que é usada por mais de 1.000 empresas globais.
Impeça fraudes sofisticadas
Detecte redes de fraudes profissionais graças à análise precisa fornecida pela premiada tecnologia de IA.
Crie experiências excepcionais
Converta mais usuários com experiências rápidas e acessíveis criadas especialmente para eles.
Quais são os requisitos de KYC na Romênia?
A Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) descreve as vias para que as empresas cumpram suas obrigações de acordo com a Decisão nº. 564/2021. O Artigo 4 afirma que os setores regulamentados podem integrar a verificação de identidade certificada pelo ETSI de um provedor terceirizado sediado na UE, desde que façam um seguro de responsabilidade adequado.
Como a Entrust ajuda?
Nossa solução certificada pelo ETSI também foi certificada pela Decisão n.º 564/2021. Na verdade, já trabalhamos com vários serviços financeiros da Romênia para integrar novos clientes com conformidade, incluindo o First Bank e o TBI Bank. Podemos dar suporte às solicitações de clientes para a ADR fornecendo nosso relatório completo de avaliação de conformidade e certificação.
Soluções de verificação de identidade para KYC na Romênia
Conformidade da verificação de identidade da Entrust
A Conformidade de IDV da Entrust é uma solução de integração pronta para uso e em conformidade com a AML. A verificação de identidade certificada pelo ETSI, que inclui a Document Verification, Biometric Verification e o Device Intelligence, é reunida no Workflow Studio, criando um fluxo de trabalho completo flexível, fácil de usar e em conformidade com as regulamentações.
No TBI Bank, estamos construindo um negócio que cresce com e ao redor de nossos clientes. A Onfido (agora parte da Entrust) é uma facilitadora dessa experiência, permitindo-nos aumentar nossas vendas e, ao mesmo tempo, manter a segurança e a conformidade. Isso nos dá tranquilidade e aos nossos clientes uma finalização de compra muito tranquila.
Para nós, a questão é “como podemos fazer com que os clientes que estão acostumados com o arroz com feijão se atualizem para os canais digitais?” Ter um processo digital de ponta a ponta para abrir uma conta, obter um empréstimo ou solicitar um cartão de crédito começa tendo o conhecimento e a confiança do cliente on-line.
O Compliance Suite da Onfido (agora parte da Entrust) nos ajuda a atender às regulamentações locais de conformidade em todos os países em que estamos expandindo, mantendo uma experiência de usuário constantemente de alta qualidade que nossos clientes esperam. Com a Entrust, agora podemos criar uma experiência de integração de alto desempenho, segura e conveniente, que permitirá que nossa capacidade de escalonamento em várias regiões seja ampliada rapidamente.
A Onfido (agora parte da Entrust) se alinhou às nossas prioridades, trabalhando conosco para alcançar a entrega desejada, respondendo rapidamente e fazendo iterações em sua oferta. O contato direto entre nossas equipes de engenharia promoveu uma parceria mutuamente benéfica, identificando problemas com antecedência, colaborando em soluções e melhorando a integração geral.
Certificações de conformidade
Ajudamos centenas de empresas a administrar a conformidade em todo o mundo. Nossa solução está com conformidade com o ETSI TS 119 461, o ETSI EN 319 401 e o Regulamento de eIDAS UE 2014/910.
Com certificação do ETSI TS 119 461 e do EN 319 401
Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 910/2014
Pronto para começar?
Nossos especialistas em identidade estão disponíveis para explicar os seus requisitos, responder a dúvidas e agendar uma demonstração das soluções KYC.