KYC automatizado para a Romênia
Cresça com confiança na Romênia e mantenha-se em conformidade com os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) atendendo à Decisão n.º 564/2021 e antecipando-se ao ETSI v2, eIDAS 2.0 e AMLR. Embora essas regulamentações estabeleçam padrões obrigatórios para a verificação de identidade, elas também ajudam a reduzir fraudes, prevenir crimes financeiros e construir confiança desde o primeiro contato.
Junte-se a mais de 1.000 empresas que usam o Entrust para criar jornadas de integração rápidas e em conformidade com as normas, com verificação de documentos, verificação biométrica e prevenção de fraudes em uma única plataforma sem código.
Como a Entrust pode ajudar?
Entenda os requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) da Romênia e da UE
Adapte-se hoje mesmo à Decisão n.º 564/2021 e prepare-se para o ETSI v2, o eIDAS 2.0 e o AMLR com uma solução certificada pelo ETSI.
Reduza a complexidade à medida que as regulamentações convergem
Orquestre soluções de verificação de documentos, verificação biométrica, dados e prevenção de fraudes em uma única plataforma.
Impeça fraudes sofisticadas
Detecte quadrilhas de fraude profissional, deepfakes e ataques de injeção usando a IA premiada e alinhada aos padrões ETSI.
Converta mais clientes
Converta mais usuários com fluxos rápidos e acessíveis, criados pensando neles.
Construa experiências de confiança para o cliente
Proporcione experiências perfeitas e seguras, desde o cadastro até transações de alto risco e gerenciamento contínuo da conta.
Suporte à autenticação contínua
Aplique fluxos de trabalho baseados em risco e inteligência de identidade ao longo de todo o ciclo de vida do cliente.
Certificações de conformidade
Ajudamos centenas de empresas a administrar a conformidade em todo o mundo. Nossa solução está com conformidade com o ETSI TS 119 461, o ETSI EN 319 401 e o Regulamento de eIDAS UE 2014/910.
Com certificação do ETSI TS 119 461 e do EN 319 401
Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 910/2014
Quais são os requisitos de KYC na Romênia?
A Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) descreve caminhos para as empresas cumprirem suas obrigações sob a Decisão n.º 564/2021. O Artigo 4º estipula que as indústrias regulamentadas podem integrar a verificação de identidade certificada pelo ETSI, fornecida por um terceiro sediado na UE, desde que contratem um seguro de responsabilidade civil adequado.
Olhando para o futuro, em 2027, haverá uma mudança mais ampla na UE em direção à comprovação de identificação de alta segurança, sustentada pela ETSI TS 119 461 v2.1.1, pelo eIDAS 2.0 e pelo Regulamento da UE Contra Lavagem de Dinheiro (AMLR).
Como a Entrust ajuda?
Nossa solução certificada pela ETSI também foi certificada de acordo com a Decisão n.º 564/2021. Na verdade, já trabalhamos com vários serviços financeiros romenos para integrar novos clientes em conformidade, incluindo Intesa Sanpaolo e TBI Bank. Apoiamos as solicitações de nossos clientes ao ADR fornecendo nosso relatório completo de avaliação de conformidade e certificação.
Soluções de verificação de identidade para KYC na Romênia
Conformidade da verificação de identidade da Entrust
A Conformidade de IDV da Entrust é uma solução de integração pronta para uso e em conformidade com a AML. A verificação de identidade certificada pelo ETSI, que inclui a Document Verification, Biometric Verification e o Device Intelligence, é reunida no Workflow Studio, criando um fluxo de trabalho completo flexível, fácil de usar e em conformidade com as regulamentações.
No TBI Bank, estamos construindo um negócio que cresce com e ao redor de nossos clientes. A Onfido (agora parte da Entrust) é uma facilitadora dessa experiência, permitindo-nos aumentar nossas vendas e, ao mesmo tempo, manter a segurança e a conformidade. Isso nos dá tranquilidade e aos nossos clientes uma finalização de compra muito tranquila.
Para nós, a questão é “como podemos fazer com que os clientes que estão acostumados com o arroz com feijão se atualizem para os canais digitais?” Ter um processo digital de ponta a ponta para abrir uma conta, obter um empréstimo ou solicitar um cartão de crédito começa tendo o conhecimento e a confiança do cliente on-line.
O Compliance Suite da Onfido (agora parte da Entrust) nos ajuda a atender às regulamentações locais de conformidade em todos os países em que estamos expandindo, mantendo uma experiência de usuário constantemente de alta qualidade que nossos clientes esperam. Com a Entrust, agora podemos criar uma experiência de integração de alto desempenho, segura e conveniente, que permitirá que nossa capacidade de escalonamento em várias regiões seja ampliada rapidamente.
A Onfido (agora parte da Entrust) se alinhou às nossas prioridades, trabalhando conosco para alcançar a entrega desejada, respondendo rapidamente e fazendo iterações em sua oferta. O contato direto entre nossas equipes de engenharia promoveu uma parceria mutuamente benéfica, identificando problemas com antecedência, colaborando em soluções e melhorando a integração geral.
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Pronto para começar?
Nossos especialistas em identidade estão disponíveis para explicar os seus requisitos, responder a dúvidas e agendar uma demonstração das soluções KYC.