KYC com tecnologia de IA para o Canadá
Controle a conformidade de KYC em uma plataforma completa. A verificação de identidade da Entrust possibilita a conformidade com o FINTRAC, permitindo que as empresas que operam no Canadá digitalizem a verificação de identidade e ofereçam experiências excepcionais de integração.
Como a Entrust pode ajudar?
Controle a conformidade com a PCMLTFA
Crie jornadas de integração digital que sejam compatíveis e dimensionáveis, tudo em uma interface de arrastar e soltar.
Digitalize a integração com confiança
Expanda seus negócios nos canais digitais sem comprometer as necessidades regulatórias locais.
Previna fraudes organizadas
Impeça fraudes avançadas de identidade orquestrando um conjunto de verificações, fontes de dados e sinais.
Reduza a complexidade do backend
Nossa plataforma completa, nosso amplo suporte a documentos e nossos bancos de dados globais simplificam a verificação de identidade.
A Onfido (agora parte da Entrust) estabeleceu o padrão de ouro em integração de clientes. Atuando como um verdadeira parceira, nos sentimos apoiados com as melhores práticas e o compartilhamento de conhecimentos. Como parte de nossos esforços contínuos para melhorar a conversão e a experiência do cliente, a Entrust colaborou estreitamente conosco para otimizar nosso desempenho.
Peter Lu, Líder de Produto de Crédito e Empréstimo, KOHO
Quais são as regulamentações de KYC no Canadá?
A Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, PCMLTFA), de 2001, aplica-se principalmente a empresas de serviços financeiros, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A conformidade é gerenciada pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios (Financial Transactions and Reports Analysis Centre, FINTRAC) do Canadá. Ele descreve os métodos que as empresas regulamentadas podem usar para verificar a identidade de seus clientes.
Como as empresas do Canadá podem verificar a identidade?
A lei PCMLTFA considera vários métodos de verificação remota de identidade. Os usuários podem escanear sua identificação do governo usando um smartphone ou dispositivo eletrônico para analisar a autenticidade e também tirar uma foto em selfie, que será comparada com a foto em sua identificação. Assim, os clientes podem se inscrever para serviços financeiros em segundos e de qualquer lugar.
Como a Entrust ajuda?
Nossa solução com tecnologia de IA permite a captura de documentos de identificação e biometria facial, proporcionando às empresas confiança na identidade de seus usuários. Você pode criar fluxos de trabalho flexíveis sem código de programação no Workflow Studio para automatizar o processo de tomada de decisão para obrigações regulatórias específicas. Retornamos os resultados em segundos por meio da API ou de nosso painel.
Soluções de verificação de identidade para o Canadá
Verificação por biometria e de documentos
Confie na identidade do seu cliente verificando documentos de identificação com foto emitidos no Canadá, como carteira de motorista, passaporte, autorização de residência, identidade profissional e cartão de indígena. Com a premiada tecnologia de IA, nossa verificação de documentos da Entrust usa técnicas avançadas para avaliar a autenticidade dos documentos.
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Nosso guia resume o cenário regulatório de KYC/AML e as práticas recomendadas para a criação de fluxos de trabalho de identidade.
Pronto para começar?
Nossos especialistas em identidade estão disponíveis para explicar os seus requisitos, responder a dúvidas e agendar uma demonstração das soluções KYC.