Automatisiertes KYC für Rumänien
Expandieren Sie selbstbewusst in Rumänien und halten Sie die „Know Your Customer“-Anforderungen (KYC) ein, indem Sie die Bestimmungen des Beschlusses Nr. 564/2021 erfüllen und den Anforderungen von ETSI v2, eIDAS 2.0 und AMLR einen Schritt voraus sind. Diese Vorschriften legen zwar verbindliche Standards für die Identitätsprüfung fest, tragen aber auch dazu bei, Betrug einzudämmen, Finanzkriminalität zu verhindern und bereits beim ersten Kontakt Vertrauen aufzubauen.
Schließen Sie sich mehr als 1.000 Unternehmen an, die mit Entrust schnelle, Compliance-konforme Onboarding-Prozesse mit Dokumentenprüfung, biometrischer Identitätsprüfung und Betrugsprävention auf einer einzigen No-Code-Plattform gestalten.
Wie kann Entrust helfen?
Rumänische und EU-KYC-Anforderungen verstehen
Befassen Sie sich noch heute mit der Entscheidung Nr. 564/2021 und bereiten Sie sich mit einer ETSI-zertifizierten Lösung auf ETSI v2, eIDAS 2.0 und AMLR vor.
Komplexität reduzieren angesichts einer Angleichung der Vorschriften
Bündeln Sie Lösungen für die Dokumentenprüfung, biometrische Identitätsprüfung, Datenverwaltung und Betrugsbekämpfung auf einer einzigen Plattform.
Seien Sie raffiniertem Betrug immer einen Schritt voraus
Entdecken Sie professionelle Betrugsringe, Deepfakes und Injection-Angriffe mit preisgekrönter KI, die den ETSI-Standards entspricht.
Mehr Kunden gewinnen
Gewinnen Sie mehr Nutzer durch schnelle, barrierefreie Abläufe, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Schaffen Sie vertrauensvolle Kundenerlebnisse
Bieten Sie nahtlose, sichere Kundenerlebnisse – von der Kundenanmeldung über risikoreiche Transaktionen bis hin zur laufenden Kontoführung.
Unterstützung der fortlaufenden Authentifizierung
Setzen Sie risikobasierte Arbeitsabläufe und Identitätsanalysen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg ein.
Compliance-Zertifizierungen
Wir helfen Hunderten von Unternehmen weltweit bei der Einhaltung von Vorschriften. Unsere Lösung entspricht ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401 und der eIDAS-Verordnung EU 2014/910.
ETSI TS 119 461 und EN 319 401 zertifiziert
Konform mit EU-Verordnung 910/2014
Was sind die KYC-Anforderungen in Rumänien?
Die Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) legt Wege dar, wie Unternehmen ihre Verpflichtungen gemäß Beschluss Nr. 564/2021 erfüllen können. Artikel 4 sieht vor, dass regulierte Branchen die Möglichkeit haben, eine ETSI-zertifizierte Identitätsprüfung eines in der EU ansässigen Drittanbieters zu integrieren – vorausgesetzt, sie schließen eine entsprechende Haftpflichtversicherung ab.
Mit Blick auf das Jahr 2027 wird es in der EU einen umfassenden Wandel hin zu Identitätsprüfungen mit hohem Sicherheitsniveau geben, der sich auf ETSI TS 119 461 v2.1.1, eIDAS 2.0 und die EU-Geldwäschebekämpfungsverordnung (AMLR) stützt.
Wie hilft Entrust?
Unsere ETSI-zertifizierte Lösung wurde ebenfalls gemäß Beschluss Nr. 564/2021 zertifiziert. Tatsächlich arbeiten wir bereits mit einer Reihe rumänischer Finanzdienstleister zusammen, um neue Kunden unter Einhaltung der Vorschriften zu gewinnen, darunter Intesa Sanpaolo und TBI Bank. Wir unterstützen Anträge von Kunden bei der ADR, indem wir unseren vollständigen Konformitätsbewertungsbericht und unsere Zertifizierung vorlegen.
Lösungen zur Identitätsüberprüfung für KYC in Rumänien
Compliance der Entrust-Lösung zur Identitätsüberprüfung
IDV-Compliance von Entrust ist eine standardisierte, AML-konforme Onboarding-Lösung. ETSI-zertifizierte Identitätsüberprüfung, einschließlich Dokumentenverifizierung, biometrischer Verifizierung und Device Intelligence, werden in Workflow Studio zusammengeführt und bilden einen flexiblen, benutzerfreundlichen und konformen End-to-End-Workflow.
Bei der TBI Bank bauen wir ein Unternehmen auf, das mit unseren Kunden und um unsere Kunden herum wächst. Onfido (jetzt Teil von Entrust) ermöglicht es uns, unseren Umsatz zu steigern und dabei sicher und konform zu bleiben. Das gibt uns Sicherheit und unseren Kunden einen reibungslosen Bezahlvorgang
Für uns stellt sich die Frage: „Wie können wir Kunden, die an den stationären Handel gewöhnt sind, besser auf digitale Kanäle einstimmen?“ Ein digitaler, durchgängiger Prozess für die Eröffnung eines Kontos, die Aufnahme eines Kredits oder die Beantragung einer Kreditkarte beginnt damit, dass man den Kunden online kennt und ihm vertraut.
Die Compliance Suite von Onfido (jetzt Teil von Entrust) hilft uns, die lokalen Compliance-Vorschriften in allen Ländern, in die wir expandieren, zu erfüllen und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Qualität der Benutzererfahrung zu gewährleisten, wie unsere Kunden sie erwarten. Mit Entrust sind wir nun in der Lage, ein leistungsfähiges, sicheres und bequemes Onboarding-Erlebnis zu schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, schnell über mehrere Länder hinweg zu skalieren.
Onfido (jetzt Teil von Entrust) hat sich mit einer schnellen Reaktion und einer Verbesserung des Angebots wirklich an unseren Prioritäten orientiert und mit uns zusammengearbeitet, um die von uns gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Der direkte Kontakt zwischen unseren Ingenieurteams hat eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft entstehen lassen. Probleme werden frühzeitig erkannt, gemeinsam werden Lösungen erarbeitet und die Integration wird insgesamt verbessert.
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Sind Sie bereit, loszulegen?
Unsere Identitätsexperten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu besprechen, Fragen zu beantworten und eine Demo zu KYC-Lösungen (Know-Your-Customer) einzurichten.